கீதாஞ்சலி குழும நிறுவனர் மெகுல் சோக்சி மீது மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு (சிபிஐ) மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது. பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் கடன் பெற்று திரும்ப செலுத்தாதது தொடர்பாக ஏற்கெனவே ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. தற்போது 31 வங்கிகள் கொண்ட கூட்டமைப்பில் ரூ. 5,280 கோடி கடன் பெற்று திரும்ப செலுத்தாது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரித்து வருவதாக சிபிஐ தெரிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக கீதாஞ்சலி குழுமம் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (எப்ஐஆர்) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி நிதிமோசடி தொடர்பாக கனரா வங்கியின் பஹ்ரைன் கிளை அதிகாரிகள் இருவரிடம் சிபிஐ விசாரித்துள்ளது. அதேபோல பாங்க் ஆப் இந்தியாவுக்கு பெல்ஜியத்தில் உள்ள ஆன்ட்வெர்ப் கிளையில் பணியாற்றும் அதிகாரியிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரி விக்கின்றன.
